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首页 > 反洗钱专栏 > 反洗钱配景常识

    反洗钱常识一点通.pdf
    反洗钱常识26问.pdf

    中国人民银行为反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱事情停止监督管理。

    ★建立健全反洗钱内部掌握轨制
    ★展开客户身份辨认和客户资料及生意业务纪录生存
    ★展开大额和可疑生意业务讲演
    ★展开反洗钱培训和宣传工作

    ★措置阶段
    洗钱历程的肇端环节,即把立功支出投入金融系统。
    ★离析阶段
    洗钱历程的中央环节,重要是经由过程扑朔迷离的生意业务,骚动扰攘侵犯人们的视野。
    ★合并阶段
    洗钱历程的终究环节,资金被转移至取立功构造或小我私家无显着联络的正当构造或小我私家的账户内。 反洗钱,是指为了防备经由过程种种体式格局掩盖、遮盖福寿膏立功、黑社会性质的构造立功、恐怖活动立功、私运立功、贪污行贿立功、损坏金融管理次序立功、金融欺骗立功等立功所得及其收益的泉源和性子的洗钱运动,遵照反洗钱法接纳相干步伐的行动。